La lutte anti-blanchiment et Tracfin

Référence 00082
40.00€
En stock
1
Détails du produit

Objectifs pédagogiques

À l'issue de la formation, le stagiaire aura la capacité de :

> Maîtriser l’environnement du dispositif Tracfin et de la loi anti-blanchiment d'argent et lutte contre le terrorisme (LCB/FT).

> S’approprier les lignes directrices conjointes ACPR - Tracfin, dans le cadre de ses obligations de traitement des opérations suspectes et de la déclaration de soupçon.


Programme :

  • La lutte contre le blanchiment
  • La vérification d'identité
  • Les procédures internes
  • La déclaration de soupçon

Cette formation valide 2 heures de votre formation continue annuelle DDA.

Enregistrer ce produit pour plus tard

Formations pour les IAS (Intermédiaires en Assurance)

Certification VeriSelect & DataDock

Nos solutions de formation pour :